یکشنبه , 28 شهریور 1400 - 9:20
بیتمکس کلاهبرداری

دعوای قانونی میان بنیانگذاران صرافی ارز دیجیتال Bitmex و ایالات متحده آمریکا

Hayes به عنوان مدیر ارشد صرافی ارز دیجیتال Bitmex به جرم پولشویی تحت تعقیب است! این جمله را می توان یکی از مهم ترین اخبار امسال در زمینه ارز دیجیتال دانست که به تازگی رخ داده و ما قصد بررسی آن را داریم. کمیسیون معاملات آتی در ایالات متحده آمریکا یک دادخواست مدنی برای منع تجارت با صرافی ارز دیجیتال Bitmex را ارائه کرده است و این شرکت در ایالات متحده آمریکا حداقل الان با کوچک تر شدن کسب و کار مواجه شده است. کسب و کار مربوط به ارز دیجیتال BitMEX مخفف کلمه Bitcoin Mercantile Exchange است و در زمینه صرافی ارز دیجیتال در حال فعالیت می باشد. بیت کوین به عنوان مهم ترین ارز و سایر ارز های دیجیتال مانند اتریوم و دیگر انواع کریپتو کارنسی در این شرکت رد و بدل می شود.

تمامی اتهامات پولشویی در حالی برای بیت مکس رخ داده است که بنیان گذاران این شرکت عنوان کرده اند که این اتهامات را قبول ندارند و می توانند از تمامی این اتهامات دفاع کنند. همچنین وکیل این شرکت اعتراض خود را اعلام کرده است ولی سایر متهمان این پرونده، سکوت اختیار کرده اند.

بیتمکس

 

کیفر خواست صادر شده برای صرافی ارز دیجیتال BitMex چه اتهاماتی را بیان می کند؟

در کیفر خواست صادر شده برای بیت مکس بیان شده است که قبلا به این شرکت تذکرات احراز هویت مشتریان برای جلوگیری از پولشویی اعلام شده است ولی این شرکت به مشتریان آمریکایی خود سرویس دهی بدون احراز هویت ارائه داده است و از این روی به عنوان یک متهم اصلی در زمینه ایجاد بستر مناسب برای پولشویی شناخته شده است. شرکت Bitmex پیش از این اعلام کرده بود که مقررات سخت گیرانه ای را برای انجام کار در این سیستم ارز دیجیتال پیاده سازی کرده است و حتی Hayes یک بار اعلام کرده بود که هزینه انجام دادن کارهای خلاف در این سیستم مالی بسیار بالاست و حتی انجام دیگر روش های پولشویی در سایر پلتفرم ها بسیار کمتر است. این در حالی است که دادستان های آمریکایی Bitmex را به عنوان یک ابزار دور زدن تحریم و همچنین پولشویی می شناسند و ادعاهایی را در زمینه هک کردن ارز دیجیتال بیان می کنند که بر این اساس مشتریانی از ایران برای دسترسی به تجارت در آمریکا از آن استفاده می کرده اند.

دستیار مدیر FBI در یک بیانیه عنوان کرده است که متهمان این پرونده به زودی خواهند گفت که در چه زمینه هایی فعالیت داشته اند. مسئولان و اشخاصی که در این پولشویی دست داشته اند، هر کدام حداقل به پنج سال حبس محکوم خواهند شد. یک نفر از متهمان در ماساچوست دستگیر شده است و دیگر متهمان این پرونده در حال حاضر آزاد هستند. همچنین باید بدانید که دادگاه رسیدگی به این موضوع، یک دادگاه منطقه ای واقع در جنوب نیویورک می باشد.

تحلیل خبر، پولشویی با ارز دیجیتال

یکی از مهم ترین مسائلی که همواره با ارز دیجیتال همراه بوده است، پولشویی می باشد. در واقع بسیاری از اشخاص و حتی کشورها برای این که بتوانند ردگیری پول های خود را بدون دسترسی داشته باشند، پولشویی می کنند و از این روی می توان گفت که این مسئله در دنیای امروز مسائل بسیار زیادی را به وجود آورده است. به غیر از کشورمان که تحت شدید ترین تحریم ها می باشد و از این روش ها برای دریافت دارو و غذا استفاده می کند، بسیاری از شرکت ها و تروریست ها برای پولشویی و انجام اقدامات خرابکارانه در آمریکا از این روش استفاده می کنند در واقع به رسمیت شناختن بیت کوین و سایر ارز دیجیتال باعث شده است تا این روش ها محدود تر شود و شرکت ها نتوانند در این زمینه خدمات ارائه کنند.

ارز دیجیتال

کلام آخر

ارز دیجیتال را می توان یکی از مهم ترین شیوه های سرمایه گذاری دانست ولی بهتر است برای خرید و فروش انواع رمز ارز از سایت ها و صرافی های مجاز استفاده کنید. در این مقاله با شما در خصوص برخی از مشکلات مربوط به پولشویی صحبت کردیم که بر اساس پلتفرم صرافی ارز دیجیتال بیت مکس در حال ارائه بوده است و دولت ایالات متحده آمریکا در حال انجام محاکمه افراد بنیان گذار و مدیران این شرکت می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچ کشوری دوست ندارد امنیت و آسایش خود را به دلیل گسترش یک بازار مالی از دست بدهد و این مسئله حتی در آمریکا که از هر لحاظ بهترین بسترها را برای کریپتو کارنسی ارائه کرده است نیز رعایت می شود. در صورتی که قصد دارید وارد بازار سرمایه گذاری انواع رمز ارز یا ارز دیجیتال شوید، دانستن اخبار و اطلاعیه های مربوط به این زمینه می تواند برای شما بسیار مفید واقع شود این خدمات با بهترین کیفیت ارائه می شود.

درباره ی آتوسا مشهدی

طراح و نویسنده

مطلب پیشنهادی

بیت کوین

آیا معامله گران انتظار دارند بیت کوین تا 24 هزار دلار سقوط کند؟

پذیرش بیت کوین السالوادور در جامعه رمزنگاری به خوبی پذیرفته شده است با این حال، …

guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments
0
لطفا نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذاریدx
()
x